Regels voor waardetransporten worden strenger

In de strijd tegen financiële fraude worden de regels voor waardetransporten veel strenger. Dat meldt De Tijd. Vanaf nu zullen waardetransporteurs elke keer de identiteit van de begunstigde controleren. Ook bij het transport van diamanten, goud of platina zal beter worden nagegaan of de waarde en de inhoud van het transport wel overeenkomen.

Tot op heden vormden waardetransporten al te vaak een blinde vlek in de strijd tegen financiële fraude. Daarin komt nu verandering met een nieuw reglement opgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Dat is nodig omdat in het geval van waardetransporten vaak sprake is van zwart geld.

“De sector is meer en meer gevoelig voor zwart geld”, zegt Jean-Claude Delepière van de antiwitwascel. “Volgens onze laatste vaststellingen kan steeds meer cash geld met illegale praktijken in verband worden gebracht. Maar ook goud of andere edelmetalen worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld.”

Klanten van waardetransporteurs zullen bijkomende vragenlijsten moeten invullen. Bij abnormale leveringen zal de antiwitwascel automatisch worden ingelicht.

Meest gelezen