HSBC Zwitserland gaf toe dat het in België actief was

Topman David Garrido werd in oktober 2014 zes uur lang aan de tand gevoeld in het kader van een Belgisch strafonderzoek naar de Zwitserse bank. Tijdens deze lange zit gaf Garrido onder meer toe dat Zwitserse bankiers o.a. in hotels in Antwerpen en Brussel met klanten afspraken, terwijl de Zwitserse bank geen vergunning had om in België actief te zijn.

Toen de Zwitserse bank vernam dat daarover informatie bij de Belgische autoriteiten was beland, verbood ze haar bankiers om hier nog met klanten af te spreken. Het Belgische filiaal van HSBC was niet betrokken bij die geheime afspraakjes, aldus Garrido.

Nog een opvallende bekentenis gaat over de schermbedrijfjes (offshores) die de bank in Genève aan zijn Belgische cliënten aanbood om er hun Zwitserse rekeningen mee te beheren.

“Die bedrijfjes zijn lege dozen, opgericht in belastingparadijzen als de Maagdeneilanden, om de Zwitserse rekeningen anoniem te kunnen houden”, legde Lars Bové van De Tijd uit in het Radio 1-programma “De ochtend”. De Zwitserse topman zei voorts nog dat de bank die offshores vandaag niet meer zou aansmeren aan zijn cliënten.

Daarnaast heeft Garrido toegegeven dat de duistere HSBC-afdeling MEDIS, die honderden Antwerpse diamantairs bediende, pas in 2013 na een opeenstapeling van witwasaffaires met Marokkaanse drugshandelaars en Chinese namakers werd opgedoekt. MEDIS was niet toevallig de afkorting voor Méditerranée Israël.

Tot slot gaf Garrido aan dat de bank een schuldbekentenis of schikking met het Belgische gerecht niet uitsluit. “Garrido zei dat zijn bank eerst de feiten die hen te laste werden gelegd, goed moest onderzoeken”, vertelt MO*-journalist Kristof Clerix. “Eens ze die zouden begrijpen en als het in hun eigen voordeel zou zijn om een proces af te wenden, zou de bank dat pad nemen.”